株主各
取1取
証券コヴチ
拡①①年
平平
暻
日
株
主
各
海
伊
市 長 和
4 ① 可 番 地
株
式
会
社
ナ
ガ
ワ
表
締役社長
橋
修
第46期定時株主総会招集
通知
拝啓
清
喜
あ
当社第4①期定時株主総会を
より開催い
出席く
い
よう
通知
あ
当日
出席願え
い場合
書面
っ
議決権を行使す
ます
手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同封
議決権
行使書用紙
議案
対す
賛否を
表示い
成平平
平1日
曜日
午後
時年0分ま
到着す
う
返送く
います
う
願い申しあ
ます
敬
具
．日
時
平平
暻平平日
火曜日
午前10時
．場
所
埼玉県
い
市中央区新都心
番地
ホゾャノモメンゾ武蔵
階
゠ベメャチ
曒尾
会場
案
を
参照く
い
．目 的 事 項
報 告 事 項
第4①期
平1
暻
日
ら
平平
暻年1日
業報告
連結計算書類
ら
会計監査人及
監査役会
連結計算書類監査結果報告
件
第4①期
平1
暻
日
ら
平平
暻年1日
計
算書類報告
件
決 議 事 項
第
号議案
剰余金処
件
第
号議案
役員賞
支給
件
当日
出席
手数
ら
議決
行使書用紙を会場
提出
く
い
よう
願い
あ
当 業 度 業 状況 直前 業 度 産及 損益 状況
取平取
提供書面
事
業
報
告
(
平1
暻
日
ら
)
平平
暻年1日
．企業集団
現況
(1) 当事業
度
事業
状況
業
経過及
果
当連結会計
度
るわ
国経済
部
晙気悪
底打
られ
企業
益
時
調
ら脱
ある
世界的
金融危機
端を
晙気
迷
影響
残り
用環境
所得環境
悪
や設備投資
迷
依然
い
り
先行
透明感を払
い状況
移
り
マッッダデゞケ及
建設機械ヤンシャ業界
国や地方
共
業
晙気対策
よ
共工
堅調
移
民間工
及
設備投資
い
企業業績
悪
設備投資意欲
減
ら民間
需要
減少傾向
依然
業
社間競
激
く
総
厳
い状況
移い
よう
情勢
当社エャヴハ
厳
い環境を好機
捉え
展
示場
新設や既存店
モッポヴ゚ャ等
新規顧客
獲得及
ヤンシャクゟ゚
大
注力
いり
方
全社的
コケダジゞン
効率
り組
タネヤ
対応
る経営体質
転換を
いり
ら
民間設備投資
迷や
業者間
競
激
より
当連結
会計
度
売
1拡年億
千
百万
前連結会計
度比拠.0％減
営業
利益
億 千 百万
①5.可％減
経常利益
億 百万
5拡.4％
減
連結当期純利益
億
千
百万
可0.0％減
り
業
概要
次
り
あり
マッッダデゞケ
業
当 業 度 業 状況 直前 業 度 産及 損益 状況
取年取
品
ヤンシャを行
いる株式会社ックヤン
デゞケ
業を譲り
ら
新潟地区
平平
暻
商ヤンシャサフヴダ株式会社長岡営業
所
資産を
得い
結果
ヤンシャ
い
ヤンシャクゟ゚
大施策等
より稼働棟
数
調
伸
価格競
激
伴う
価
落
より売
前
をやや
回り
販売
い
民間設備投資
抑制
伴う
新棟販売
迷や
長期的視
立
ヤンシャ競
力強
中古物
件
社
販売基準を厳格
よる中古販売
減少
影響
前連結
会計 度を大 く 回り
結果 当 業 コエベンダ売
1①5
億
百万
前連結会計
度比10.①％減
り
営業利益
稼働棟数
増加
伴い設備投資を積極的
行
結果
償却
担
増加
や
比較的利益率
い中古販売
減少
並
競
激
伴
うヤンシャ
価
落
より
億
千万
①①.1％減
り
建設機械ヤンシャ
業
建設機械ヤンシャ
業
営業゠モ゚
ある
海
部建設
市場
共工
請
金
前
を
回
いく
地域
密着
営業活
動
強
資産管理
緻密
よる資産効率
向
いり
結果
営業゠モ゚
ある
海
部建設市場
共工
請
金
補正
算
執行等
より前
を
回
移
寄
当
業
コ
エベンダ売
平0億
千
百万
前連結会計
度比1拠.拡％増
営業利益
千
百万
前連結会計
度
営業損失
億
百万
り
建設資曩卸
業
建設資曩卸
業
営業゠モ゚
ある
海
部建設市場
共工
請
金
前
を
回
いく
建設機械ヤンシャ
業
営業を
る
学校関連工
等
共工
関連物件
注活動を積極的
行
業者間
価格競
激
より
当
業
コエベンダ売
当 業 度 業 状況 直前 業 度 産及 損益 状況
取4取
設備投資等
状況
当連結会計
度
る設備投資
4平億
千万
主
資産
得年拠億
千
百万
あり
資金調
状況
設備資金
主
自己資金
より
い
資金調
特
あり
ん
業
譲渡及
譲
状況
当社
平1
1平暻
日
株式会社ックヤンよりマッッダデゞケ
及 備品 販売ンヤンシャ 係る 業を譲
価
千 百万
税込
譲り
吸
合併
吸
割
よる
法人等
業
関
る
利義
当連結会計
度
い
特
あり
ん
(平) 直前
事業
度
産及び損益
状況
区 ( 第1拡4年 期暻期)( 第平044 暻期)期 ( 第平145 期暻期)( 第平平4① 期暻期)
売 (百万 ) 平4ん年40 平0ん可1平 平1ん04平 1拡ん年①①
経 常 利 益(百万 ) 年ん平①可 平ん454 1ん平4拠 50①
当期純利益(百万 ) 1ん可拡平 1ん年4① ①41 1拡平
株当 り当期純利益( ) 10拡.拠① 拠平.54 年拡.4拠 1平.4平
総 資 産(百万 ) 年5ん1年1 年平ん1可年 年平ん年平拠 年平ん5①平
純 資 産(百万 ) 平可ん00平 平可ん拡4年 平拠ん00拡 平可ん年1①
株当 り純資産 ( ) 1ん①54.①年 1ん可1平.年拠 1ん可40.15 1ん可拡年.平5
注 百万 曑満 り捨 表示 り
株当 り当期純利益 期中 均 行済株式数 基 算出 銭曑満 四捨 入 表示 り 当 株式数 自己株式を 除 り ｡取
要 親会社及 子会社 状況 対処 課 主要 業 容
取5取
(年) 重要
親会社及び子会社
状況
親会社
関係
当
あり
ん
要
子会社
状況
社 資 曓 金 当議決社比率 主 業 容
百万 ％
株 式 会 社 建 販 1平0 100 気製品宅設備機器ン入販売ン用機械器具ン家庭用電
(4) 対処すべ
課
今後
経済情勢
国
追加経済対策
より
部
晙気
持 直
企業業績 改善や個人消費 回復 緩や
あり
引
厳
い状況
く
思われ
当業界
民間設備投資及
宅投資
底打
感
ある
共投資
い
補正
算
効果
く
る
加え
的
共工
削減
り
大幅
減少
る
想
れ
業者間
注
競
ら
激
る
思われ
当社エャヴハ
対処
課
価格競
力を強
る
引
物流配置
暷適
を行う
Ｗ
販売サイダ
ケヴドヴデ
ゞケ
名充
を新設
る
資産
修理整備体制
指
強
より運用
数を延
長期的ダヴシャコケダ
削減
いり
増加
る
般需要向
商品開
製品
対
る信頼感を
る
製
品質管理
強
を
る
を
コンハメイ
゚ンケやモケェブヅグベンダ
誠実
り組
より
経営
透明性
健全性を確保
的
企業価値
向
いり
株主
皆様
れ
今後
支援ン
鞭撻を賜り
よう
願い
(5) 主要
事業内容
平平
暻年1日現在
主要 営業所及 工場
取①取
(6) 主要
営業所及び工場
平平
暻年1日現在
当社
曓店
海
伊
市長和
4①可番地
支店
埼玉県
い
市大宮区桜木
目10番1可号
営業所
旭
営業所(
海
郡当麻
)
浜営業所(
浜市中区)
帯広営業所(
海
河東郡音更
)
神奈
営業所(神奈
県厚木市)
曔幌営業所(曔幌市東区)
府営業所(山梨県
府市)
苫
牧営業所(
海
苫
牧市)
島営業所(静岡県
島市)
営業所(
海
市)
浜朊営業所(浜朊市東区)
室蘭営業所(
海
室蘭市)
静岡営業所(静岡市駿河区)
伊
営業所(
海
伊
市)
城営業所(愛知県
城市)
倶知
営業所(
海
虻
郡倶知
)
古
営業所(
古
市中曪区)
営業所(
海
海郡
雲
)
営業所(
県四日市市)
青森営業所(青森県青森市)
岐阜営業所(岐阜県羽島郡岐
)
盛岡営業所(岩手県岩手郡滝沢曪)
金沢営業所(石
県金沢市)
営業所(
市宮城
区)
富山営業所(富山県富山市)
秋
営業所(秋
県秋
市)
福
営業所(福
県福
市)
山形営業所(山形県山形市)
京都営業所(京都府長岡京市)
郡山営業所(福島県郡山市)
滋賀営業所(滋賀県
山市)
いわ
営業所(福島県いわ
市)
大阪営業所(大阪市中央区)
新潟営業所(新潟市中央区)
和歌山営業所(和歌山県和歌山市)
長岡営業所(新潟県長岡市)
神戸営業所(神戸市中央区)
越営業所(新潟県
越市)
島根営業所(島根県 束 東出雲 )
長
営業所(長
県長
市)
岡山営業所(岡山市中区)
前橋営業所(群馬県前橋市)
広島営業所(広島市中区)
都宮営業所(
木県
都宮市)
朊営業所(香
県
朊市)
水戸営業所(茨城県水戸市)
知営業所(
知県
知市)
千葉営業所(千葉県船橋市)
朊山営業所(愛媛県伊
郡砥部
)
埼玉営業所(
い
市大宮区)
福岡営業所(福岡市中央区)
東京営業所(千
区)
宮崎営業所(宮崎県都城市)
日
営業所(東京都日
市)
工場
石狩工場(
海
石狩市)
東員工場(
県員弁郡東員
)
工場(宮城県亘理郡山元
)
京都工場(京都府木津
市)
結城工場(茨城県結城市)
福岡工場(福岡県鞍手郡鞍手
)
岩槻工場(
い
市岩槻区)
宮崎工場(宮崎県都城市)
子会社
使用人 状況 主要 借入先 状況 企業 団 現況 関 る 要
取可取
(7) 使用人
状況
平平
暻年1日現在
企業
団
使用人
状況
業 部 門 使 用 人 数 前連結会計 度曒比増減
マッッダデゞケ 業 年拠① 年1 1平 減 14 増
建設機械ヤンシャ 業 41 取1 1平 減 取1 減
建設資曩卸 業 拠 取0 拠 減 取取 取取
合 計 4年5 年平 年平 減 1年 増
注 使用人数 就業員数 あり ドヴダ及 嘱 社員 間 均人員を外数 載 り
当社
使用人
状況
使 用 人 数 前 業 度曒比増減 均 齢 均 勤 数
年拡① 平0 年1 減 可 増 年拠.年歳 可.①
注 使用人数 就業員数 あり ドヴダ及 嘱 社員 間 均人員を外数 載 り
(8) 主要
借入先
状況
平平
暻年1日現在
当
あり
ん
(9) そ
他企業集団
現況
関す
重要
事項
株式 状況
取拠取
．会社
現況
(1) 株式
状況
平平
暻年1日現在
行
能株式総数
年0ん000ん000株
行済株式
総数
1①ん年5可ん平14株
自己株式1ん1平4ん1平可株を含
株主数
1ん55可
大株主
10
株 主 持 株 数 千 株 持 株 比 率 ％
橋 修 平ん005 1年.1①
゠ケ゠ネヌヴ トモポヴ モ゚メイゴヴクミン ブケシヴネ゙ンチ 1ん04可 ①.拠拠
橋 学
取1ん000
①.5①暼 限 会 社 ゠ ツ ン ゾ ヴ 商 会 拠拡0 5.拠4
橋 和 雄 拠1可 5.年①
株 式 会 社 洋 銀 行 可①0 5.00
暼 限 会 社 ジ イ マ ゞ 商 会 可51 4.拡年
菅 賢 志 可41 4.拠①
株 式 会 社 菱 東 京 訴 F 名 銀 行 ①4拠 4.平5
ペャインケシンヤヴ゚ンチィンドッヴインェ ①0平 年.拡①
注 持株比率 自己株式 1ん1平4ん1平可株 を 除 計算 り
会社役員 状況
取拡取
(平) 会社役員
状況
締役及
監査役
状況
平平
暻年1日現在
会 社 る 地 氏 担当及 要 兼職 状況
表 締 役 社 長 橋 修 株 式 会 社 建 販 表 締 役 社 長
締 役 稲 正 営 業 曓 部 長
常 締 役 矢 範 行 管総 理部 長 兼 企曓 部 室 部 長長 兼
常 締 役 橋 学 営 業 曓 部 海 支 社 長
締 役 俊 範 製 曓 部 長
締 役 菅 賢 志 経 理 部 長
締 役 釣 谷 賢 逸 営関 業西 ノ曓 部ュ ッ部 ェ長 兼長
締 役 々 木 清 美 営 業 曓 部 部 長
締 役 鈴 木 博 営中 国 四 国 ノ ュ ッ ェ 長業 曓 部 部 長 兼
常 勤 監 査 役 鈴 木 美
監 査 役 鳥 海 隆 雄 鳥 海認 会 計 士認 会 計 士 税 理 士所 表
監 査 役 矢 崎 豊 国
認 会 計 士 税 理 士 矢 崎 豊 国 所 所 長 ブノスペヴシヴ株式会社社外監査役
注 監査役鳥海隆雄氏及 監査役矢崎豊国氏 社外監査役 あり 当 業 度中 締役 異動 次 り あり
ン 平1 暻平年日開催 第45期定時株主総会 い 橋悦雄氏 任期満了 より 締役を 任い
ン 平平 暻年1日を 常 締役千 久男氏 辞任 より 任い
監査役鳥海隆雄氏及 監査役矢崎豊国氏 認会計士 資格を暼 り 及 会計 関 る相当程度 知見を暼 り
当社 監査役鳥海隆雄氏及 監査役矢崎豊国氏をグホケジッェ証券 引所 現取大阪 証券 引所 定 基 く独立役員 指定 引所 出 り .取 平平 暻 日より 常 締役取矢 範行氏 管理曓部長兼総 部長 常 締
会社役員 状況
取10取
当
業
度
係る
締役及
監査役
報酬等
総
区 支 給 人 員 ( ) 支 給 ( 千 )
締 役
う 取 取社 取外 取 取締 取役 110 拡拡ん平5可
監 査 役
う 取 取社 取外 取監 取査 取役
年 平
11ん①①0 4ん平00
合 計 14 110ん拡1可
注 締役 支給 使用人兼 締役 使用人 給 含 れ り ん 締役 報酬限度 暻平1日開催 第平可期定時株主総会 い 年00ん000千 使用人 給 含 い 決議い い り 監査役 報酬限度 暻平1日開催 第平可期定時株主総会 い 年0ん000千 決議い い り
報酬等 総 含 れ り
ン 平平 暻平平日開催 第4①期定時株主総会 い 議い 役員賞 締役 取平4ん平可0千 う 社外 締役
監査役 平ん0①0千 う 社外監査役 ①00千
社外役員
関
る
イ
法人等
要
兼職
状況及
当社
当
法人等
関係
ン監査役矢崎豊国氏
ブノスペヴシヴ株式会社
社外監査役を兼
り
当社
ブノスペヴシヴ株式会社
間
特
関係
あり
ん
ュ
当
業
度
る主
活動状況
ン
締役会及
監査役会
出席状況
締役会 平4回開催 監査役会 回開催
出席回数(回) 出席率 ％ 出席回数(回) 出席率 ％
監 査 役 鳥 海 隆 雄 平1 拠可.5 ① 拠5.可
監 査 役 矢 崎 豊 国 平平 拡1.可 可 100.0
ン
締役会及
監査役会
る
言状況
会計監査人 状況 業 適正を確保 る 体制
取11取
(年) 会計監査人
状況
称
新日曓暼限責任監査法人
報酬等
支 払 当 業 度 係る会計監査人 報酬等 年0百万 当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭
産 利益 合計 年0百万
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品 引法 基 く監査 監査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 ん 当 業 度 係る会計監査人 報酬等 れら 合計 を 載 り
会計監査人
解任
再任
決定
方針
会計監査人
職
義
職
を怠り
く
会計
監査人
ふ
わ
く
い非行
あり
当社
会計監査人
ある
当社
大
支
ある
断
監査役会
会社法
第年40条
規定
より会計監査人
解任を決定い
会計監査人
ある
支
ある
断
れる
解任
再任
議案を株主総会
提出い
(4) 業務
適正を確保す
め
体制
当社
締役会
い
部統制クケゾヘ構築
基曓方針
い
り決定
り
締役
職
執行
法
及
定款
適合
る
を確保
る
体
制
イ 総 部 コンハメイ゚ンケ体制 関 る規程を整備
締役 法 ン
定款及
当社
経営理念を遵
行動を
る
行動規範を定
る
締役
対
教育等を行う
ュ
述
活動
定期的
締役会及
監査役会
報告
る
締役
職
執行
係る情報
保存及
管理
関
る体制
イ
文書管理規程
基
次
各号
定
る文書
電磁的
録を含
を関連資料
保存
る
(ｲ)取株主総会議
録
会計監査人 状況 業 適正を確保 る 体制
取1平取
(ﾆ)取税
署
官
庁
証券
引所
業界団体等
提出
書類
写
(ﾎ)取
文書管理規程
定
る文書
ュ
文書
保管場所及
保管方法
締役
監査役
ら閲覧
要請
あ
場合
営業日
曓社
い
閲覧
能
場所及
方法
る
デ
文書
保存期間
法
段
定
い限り
文書管理規程
各文書
種類
定
る
ろ
よる
損失
危険
管理
関
る規程
体制
イ
モケェ管理を体系的
規定
る危機管理規程を定
る
ュ
締役会
回開催
れる役員部長連絡会
い
営業
問
製
問
経営
問 等を全社的 視
検討 評価
今後当社エャヴハ
直面
る
能性
あるモケェ
い
暼効
対策を
実施
る管理体制
構築及
運用を行う
締役
職
執行
効率的
行われる
を確保
る
体制
イ
締役
職
執行
効率的
行われる
を確保
る
体制
基礎
暻
回
定例
締役会を開催
る
適宜適時
開催
要
関
迅
的確
意思決定を行う
ュ
経営方針を機軸
毎
策定
れる
度計
基
業績管理を行う
デ
日常
業
執行
職
限規程
業
掌規程等
則
限
委譲を行い
れ
れ
局面
い
責任者
意思決定ャヴャ
基
業
を執行
る
使用人
職
執行
法
及
定款
適合
る
を確保
る
体
制
イ
総
部
コンハメイ゚ンケ
関
るイイチメインを策定
社員
倫理基準を明確
る
ュ
総
部
コンハメイ゚ンケ
関
る教育計
を策定
実施
る
デ
監査室
必要
応
各部署
日常的
活動状況
監査を実施
る
ッ
総
部
コンハメイ゚ンケ
い
電子ベヴャ
よ
自
通
会計監査人 状況 業 適正を確保 る 体制
取1年取
ホ
総
部
監査室及
監査役
れ
れ連携
全社
コンハメイ゚
ンケ体制及
コンハメイ゚ンケ
問
暼無を調査ン検討
る
会社及
子会社
ら
る企業
団
る業
適正を確保
る
体制
当社及
エャヴハ会社
エャヴハ全体
企業価値
向
を
る
エャヴハ経営理念
基
く関係会社管理規程
則
企業
団
指揮
命
意思疎通等
連携を密
指
言
評価を行い
ら
エャヴハ全体
業
適正
を
る
監査役
職
を補
使用人を置く
を求
場合
る
当
使用人
関
る
監査役
監査室
対
補
者
監査業
補
を行うよう命
る
る
前号
使用人
締役
ら
独立性
関
る
補
者
人
異動ン人
評価ン懲
処
い
監査役会
認を得
れ
ら
い
締役及
使用人
監査役
報告
る
体制
監査役
報告
関
る体制
イ
監査役会
締役及
使用人
報告義
者
いう
ら
報告を
る
を決定
報告義
者
通知
る
ュ 報告義 者
監査役会 ら要請 れ 報告
い
締役会
役員部長連絡会
報告
る
監査役
監査
実効的
行われる
を確保
る
体制
イ
監査役会
表
締役社長及
監査法人
れ
れ必要
応
意
見交換を行う
連結 借対照表
取14取
連 結 貸 借 対 照 表
平平
暻年1日現在
百万
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 及 預 金
手 形 及 売 掛 金
商 品 及 製 品
掛 品
原 曩 料 及 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
資 産
建 物 及 構 築 物
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
投 資 そ 他 資 産
長 期 預 金
投 資 暼 価 証 券
敷 金 及 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
11,6平5
年ん1拠5
5ん①年年
平ん平年拡
年拠
平4拠
15平
1年拡
△10
平0,9年7
19,655
10ん拡5①
1ん可51
①ん可0①
5平
1拠拡
171
1,110
年00
1拠年
41拡
1拠5
44
△平1
流 動 債 4,984
掛 金 1ん平年拡
曑 払 金 可1
ネ゙ェシモンエ曑払金 年ん005
曑 払 法 人 税 等 平45
賞 引 当 金 1可拡
役 員 賞 引 当 金 平拠
平14
固 定 債 平61
職 給 引 当 金 平5
長 期 曑 払 金 可拠
れ ん 可拡
可可
債 合 計 5,平45
純 資 産 部
株 主 資 本 平7,年08
資 本 金 平,855
資 本 剰 余 金 4,586
利 益 剰 余 金 平0,564
自 己 株 式 △698
評 価 換 算 差 等 8
そ 他 価証券評価差 金 8
純 資 産 合 計 平7,年16
連結損益計算書
取15取
連 結 損 益 計 算 書
(
平1
暻
日
ら
)
平平
暻年1日
百万
科 目 金
売 上 高 19,年66
売 上 原 価 1平,478
売 上 総 利 益 6,888
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,496
営 業 利 益 年91
営 業 外 収 益
利 息 年
配 当 金 平
割 引 料 5
料 55
譲 関 連 益 平0
れ ん 償 却 平1
雑 入 1① 1平5
営 業 外 費 用
支 払 利 息 0
契 約 解 除 関 連 費 用 年
訟 関 連 費 用 年
雑 損 失 年 10
経 常 利 益 506
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0 取取取取
倒 引 当 金 戻 入 1 取取取取
賞 引 当 金 戻 入 平拡 年1
特 別 損 失
固 定 資 産 処 損 5年 5年
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 484
法 人 税 民 税 及 業 税 平①拠
法 人 税 等 調 整 平年 平拡平
連結株主資曓等変動計算書
取1①取
連結株主資本等変動計算書
(
平1
暻
日
ら
)
平平
暻年1日
百万
株主資曓 資曓金
前期曒残 平ん拠55
当期変動 当期変動 合計
当期曒残 平ん拠55
資曓剰余金
前期曒残 4ん5拠①
当期変動 当期変動 合計
当期曒残 4ん5拠①
利益剰余金
前期曒残 平0ん可4平
当期変動
剰余金 配当 △年可0
当期純利益 1拡平
当期変動 合計 △1可可
当期曒残 平0ん5①4
自己株式
前期曒残 △1可1
当期変動
自己株式 得 △5平可
当期変動 合計 △5平可
当期曒残 △①拡拠
株主資曓合計
前期曒残 平拠ん01年
当期変動
剰余金 配当 △年可0
当期純利益 1拡平
自己株式 得 △5平可
当期変動 合計 △可05
連結株主資曓等変動計算書
取1可取
百万
評価ン換算差 等
暼価証券評価差 金
前期曒残 △4
当期変動
株主資曓 外 目 当期変動 純 1平
当期変動 合計 1平
当期曒残 拠
評価ン換算差 等合計
前期曒残 △4
当期変動
株主資曓 外 目 当期変動 純 1平
当期変動 合計 1平
当期曒残 拠
純資産合計
前期曒残 平拠ん00拡
当期変動
剰余金 配当 △年可0
当期純利益 1拡平
自己株式 得 △5平可
株主資曓 外 目 当期変動 純 1平
当期変動 合計 △①拡平
連結注 表
取1拠取
連結注記表
． 企業 前提 重要 疑義を抱 せ 事象又 状況
当 あり ん
．連結計算書類作成 め 基本 重要 事項
(1)取連結 範 関 る 連結子会社 状況
ン連結子会社 数 社 ン主要 連結子会社 称 株式会社建販
非連結子会社 状況 非連結子会社 あり ん (平)取持 法 適用 関 る
持 法を適用 非連結子会社及 関連会社 状況 ン持 法適用 非連結子会社及 関係会社数
社
持 法を適用 い い非連結子会社 関連会社 状況 ン主要 会社等 称 株式会社ホェイヴ
ン持 法を適用 い い理 関連会社株式会社ホェイヴ 当期純損益 持 見 合う 及 利益剰余金 持 見合う 等 及
影響 軽徴 あり 全体 要性 い 当 会社 対 る投資 い 持 法を適用 原価法 より評価 り
(年)取連結子会社 業 度等 関 る
連結子会社 業 度 曒日 連結決算日 致 り (4)取会計処理基準 関 る
要 資産 評価基準及 評価方法 イ 暼価証券
ン子会社株式及 関連会社株式 移動 均法 よる原価法 ン満期保暼目的 債券 償却原価法 定 法 ン 暼価証券
時価 ある 決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差 全部 純資産直入法 より処理 売却原価 移動 均法 より算定
連結注 表
取1拡取
ュ 卸資産ン商品ン製品ン 掛品 総 均法 よる原価法 借対照表価 益性 基 く簿価 方法 より算定 を採用 り
ン原曩料ン貯蔵品 先入先出法 よる原価法 借対照表価 益性 基 く簿価 方法 より算定 を採用 り
要 減価償却資産 減価償却 方法 イ 暼形固定資産 モヴケ資産を除く
定率法 よ り
10 暻 日 降 得 建物 附属 設備を除く 及 資産 う デゞケ い
定 法 より償却 り
主要 耐用 数 次 り あり
資産 ～
ュ 無形固定資産 モヴケ資産を除く 及 長期前払費用 定 法 よ り
自社利用 サネダゞゟ゚ い 社 る利用 能期間 基 く定 法 より償却
り デ 少 減価償却資産 モヴケ資産を除く
得価 10万 平0万 曑満 減価償却資産 い 間 均等償却 り
ッ モヴケ資産 モヴケ期間を耐用 数 残存価 を零 る定 法を採用 り
要 引当金 計 基準
イ 倒引当金 債 倒 よる損失 備える 般債 い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性を 案 回 能見込 を計 り
ュ 賞 引当金 当社及 連結子会社 業員 賞 支給 る 将来 支給見込 う 当連結会計 度 担 費用を見積り計 り
連結注 表
取平0取
ッ 職給 引当金 当社及 連結子会社 業員 職給 備える 当連結会計 度曒 る 職給 債 及 金資産
見込 基 計 り
数理計算 差異 生 連結会計 度 費用 処理 り
会計方針 変更
当連結会計 度より 職給 係る会計基準 部改正 企業会計基準第1拡号 平0 暻年1日 を適用 り
れ よる営業利益 経常利益及 税金等調 整前当期純利益 える影響 あり ん 連結計算書類作 基曓 る 要
イ 益及 費用 計 基準
完 工 及 完 工 原価 計 基準
ン当連結会計 度曒 捗部 い 果 確実性 認 られる工
工 行基準 工 捗率 見積り 原価比例法
ン 工 工 完 基準
会計方針 変更
請 工 係る 益 計 基準 い 来 工 完 基準を適用 り 当連結会計
度より 工 契約 関 る会計基準 企業会 計基準第15号 1拡 1平暻平可日 及 工 契約 関 る会計基準 適用指針 企業会計基準適用 指針第1拠号 1拡 1平暻平可日 を適用 当連結 会計 度 着手 工 契約 ら 当連結会計 度 曒 捗部 い 果 確実性 認 られ る工 い 工 行基準 工 捗率 見 積り 原価比例法 を 工 い 工
完 基準を適用 り
れ より 当連結会計 度 売 営業利益 経常利益 税金等調整前当期純利益 える影響 あり ん
連結注 表
取平1取
(5)取連結子会社 資産及 債 評価 関 る連結子会社 資産及 債 評価 い 全面時価評価法を採用 り (①)取 れん及 れん 償却 関 る
れん 償却 い 間 定 法 より償却を行 り
．連結貸借対照表 関す 注記
(1)取担保 供 いる資産
土地 1平拡百万
当連結会計 度曒現在 対応 る債 あり ん
(平)取暼形固定資産 減価償却 計 平0ん平11百万
．連結株主資本等変動計算書 関す 注記
(1)取 行済株式 総数 関 る
株 式 種 類 前連結会計 度曒 株式数 当連結会計 度増加株式数 当連結会計 度減少株式数 当連結会計 度曒 株式数
晘 通 株 式 1①ん年5可千株 千株 千株 1①ん年5可千株
(平)取剰余金 配当 関 る 配当金支払 等
平1 暻平年日開催 第45期定時株主総会決議 よる配当 関 る ン株式 種類 晘通株式
ン配当金 総 年可0百万 ン 株当 り配当 平年
ン基準日 平1 暻年1日
ン効力 生日 平1 暻平4日
基準日 当連結会計 度 属 る配当 う 配当 効力 生 翌期 る 平平 暻平平日開催 第4①期定時株主総会 い 次 り 議い ン株式 種類 晘通株式
ン配当金 総 年04百万 ン 株当 り配当 平0
ン基準日 平平 暻年1日
連結注 表
取平平取
．金融商品 関す 注記
(1)取金融商品 状況 関 る 金融商品 対 る 組方針
当社エャヴハ 設備投資計 照ら 必要 資金 主 銀行借入 を調 る方 針 り 時的 余資 主 流動性 い金融資産 運用 り
金融商品 容及 モケェ
営業債 ある 手形及 売掛金 顧客 信用モケェ 晒 れ り
暼価証券及 投資暼価証券 主 満期保暼目的 債券及 業 関係を暼 る企業 株式 あり 市場価格 変動モケェ 晒 れ り
営業債 ある 掛金及 ネ゙ェシモンエ曑払金 ヶ暻 支払期日 あり 金融商品 係るモケェ管理体制
イ.取信用モケェ 引先 契約 行等 係るモケェ 管理
当社 営業業 管理規程 い 営業債 い 各 業所及 営業曓部 主要 引先 状況を定期的 ペッシモンエ 引相手 期日及 残 を管理 る
状況等 悪 等 よる回 懸念 期把握や軽減を り 連結 子会社 い 当社 営業業 管理規程 準 様 管理を行 り
満期保暼目的 債券 暼価証券運用規程 い 格 い債券 を対象 いる 信用モケェ 僅少 あり
ュ.取市場モケェ 暶や金利等 変動モケェ 管理
当社 暼価証券及 投資暼価証券 い 定期的 時価や 行体 引先企 業 状況等を把握 満期保暼目的 債券 外 い 市況や
引先企業 関係を 案 保暼状況を 的 見直 り
デ.取資金調 係る流動性モケェ 支払期日 支払いを実行 く るモケェ 管理 当社 各部署 ら 報告 基 担当部署 適時 資金繰計 を作 ン更新 る
手許流動性 維持 より流動性モケェを管理 り 連結子会社 い 様 管理を行 り
金融商品 時価等 関 る い 補足説明
連結注 表
取平年取
(平)取金融商品 時価等 関 る平平 暻年1日 る連結 借対照表計 時価及 れら 差 い 次 り あり 時価を把握 る 極 困難 認 られる 含 れ り ん 注 参照
連結 借対照表計 時 価 差
現金及 預金 年ん1拠5百万 年ん1拠5百万 百万
手形及 売掛金 5ん①年年 5ん①年年
暼価証券及 投資暼価証券 1平拡 1平拠 △0
資産計 拠ん拡4可 拠ん拡4可 △0
掛金 1ん平年拡 1ん平年拡
ネ゙ェシモンエ曑払金 年ん005 年ん005
債計 4ん平44 4ん平44
注 金融商品 時価 算定方法並 暼価証券 関 る 資 産
現金及 預金 手形及 売掛金
れら 短期間 決済 れる ある 時価 帳簿価 近似 いる ら 当 帳簿価 よ り
暼価証券及 投資暼価証券
れら 時価 い 株式等 引所 価格 よ り 債券 引所 価格 又 引金融機関等 ら提示 れ 価格 よ り 保暼目的 暼 価証券 関 る い 注 暼価証券関係 を 参照 い
債
掛金 ネ゙ェシモンエ曑払金
れら 短期間 決済 れる ある 時価 帳簿価 近似 いる ら 当 帳簿価 よ り
時価を把握 る 極 困難 認 られる金融商品
区 連結 借対照表計
非 場株式 54百万
連結注 表
取平4取
金銭債 及 満期 ある暼価証券 連結決算日後 償還 定
超 超
10 10 超 現金及 預金 年ん1拠5百万 百万 百万 百万
手形及 売掛金 5ん①年年
暼価証券及 投資暼価証券 取取取取 取取取取 取取取取 取取取取
満期保暼目的 債券 取取取取 取取取取 取取取取 取取取取
(1)取国債ン地方債等 平0
(平)取社債
暼価証券 う 満
期 ある 取取取取 取取取取 取取取取 取取取取 (1)取債券 社債
(平)取
合計 拠ん拠1拠 平0
追加情報
当連結会計 度より 金融商品 関 る会計基準 (企業会計基準第10号 平0 暻10日)及 金融商品 時価等 開示 関 る適用指針 (企業会計基準適用指針第1拡号
平0 暻10日)を適用 り
．賃貸等不動産 関す 注記
等 動産 総 要性 乏 い 連結 諸表規則第15条 平4 規定 より 載 を省略 り
追加情報
当連結会計 度より 等 動産 時価等 開示 関 る会計基準 (企業会計基準 第平0号 平0 11暻平拠日)及 等 動産 時価等 開示 関 る会計基準 適用指 針 (企業会計基準適用指針第平年号 平0 11暻平拠日)を適用 り
． 株当 情報 関す 注記
(1)取 株当 り純資産 1ん可拡年 平5銭 (平)取 株当 り当期純利益 1平 4平銭
．重要 後発事象 関す 注記
借対照表
取平5取
貸
借
対
照
表
平平
暻年1日現在
百万
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 及 預 金 手 形
売 掛 金
商 品 及 製 品 掛 品 原 曩 料 及 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 装 置 車 輛 運 搬 具 工 具 器 具 及 備 品
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
借 地 電 加 入 サ ネ ダ ゞ ゠ ゚
投 資 そ 他 資 産
長 期 預 金 投 資 暼 価 証 券 関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 等 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 敷 金 及 保 証 金
倒 引 当 金
11,185
平ん拠5年 平ん拠拡可 平ん可4年 平ん平年年 年拠 1拡年 平 1平0 拡可 15 △11
平0,9平0 19,570
10ん拡4可 1ん年拡0 平拠4 平拠 55 105 ①ん可0① 5平
169
年年 平1 114
1,180
年00 1可4 1平拡 1 平平 1 1年① 41拠 1拠 △平1
流 動 債 4,666
掛 金 1ん平拠拠
曑 払 金 可1
ネ゙ェシモンエ曑払金 平ん①①可 曑 払 費 用 5① 曑 払 法 人 税 等 平41 曑 払 消 費 税 等 可①
前 金 40
預 り 金 平拠
賞 引 当 金 1①拠 役 員 賞 引 当 金 平① 0
固 定 債 平48
職 給 引 当 金 1年 長 期 曑 払 金 可拠
れ ん 可拡
可可
債 合 計 4,915
純 資 産 部
株 主 資 本 平7,18平
資 本 金 平,855
資 本 剰 余 金 4,586
資 曓 準 備 金 4ん5拠① 資 曓 剰 余 金 0
利 益 剰 余 金 平0,4年8
利 益 準 備 金 可1年 利 益 剰 余 金 1拡ん可平4 途 積 立 金 1拡ん000 繰 越 利 益 剰 余 金 可平4
自 己 株 式 △698
評 価 換 算 差 等 8
暼価証券評価差 金 拠
純 資 産 合 計 平7,190
損益計算書
取平①取
損
益
計
算
書
(
平1
暻
日
ら
)
平平
暻年1日
百万
科 目 金
売 上 高 19,40平
売 上 原 価 1平,9平7
売 上 総 利 益 6,475
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,045
営 業 利 益 4年0
営 業 外 収 益
利 息 年
配 当 金 平
割 引 料 5
料 可0
譲 関 連 益 平0
れ ん 償 却 平1
雑 入 平5 14拠
営 業 外 費 用
支 払 利 息 0
契 約 解 除 関 連 費 用 年
訟 関 連 費 用 年
雑 損 失 年 10
経 常 利 益 567
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0 取取取取
倒 引 当 金 戻 入 1 取取取取
賞 引 当 金 戻 入 平拡 年1
特 別 損 失
固 定 資 産 処 損 5年 5年
税 引 前 当 期 純 利 益 545
法 人 税 民 税 及 業 税 平①4
法 人 税 等 調 整 4拠 年1年
株主資曓等変動計算書
取平可取
株主資本等変動計算書
(
平1
暻
日
ら
)
平平
暻年1日
百万
株主資曓 資曓金
前期曒残 平ん拠55
当期変動
当期変動 合計
当期曒残 平ん拠55
資曓剰余金 資曓準備金
前期曒残 4ん5拠①
当期変動 当期変動 合計
当期曒残 4ん5拠①
資曓剰余金
前期曒残 0
当期変動 当期変動 合計
当期曒残 0
資曓剰余金合計
前期曒残 4ん5拠①
当期変動 当期変動 合計
当期曒残 4ん5拠①
利益剰余金 利益準備金
前期曒残 可1年
当期変動 当期変動 合計
当期曒残 可1年
利益剰余金 途積立金
前期曒残 1拠ん500
当期変動
途積立金 積立 500
当期変動 合計 500
当期曒残 1拡ん000
繰越利益剰余金
前期曒残 1ん年①平
当期変動
途積立金 積立 △500
剰余金 配当 △年可0
当期純利益 平年平
当期変動 合計 △①年可
株主資曓等変動計算書
取平拠取
百万
利益剰余金合計
前期曒残 平0ん5可①
当期変動
途積立金 積立
剰余金 配当 △年可0
当期純利益 平年平
当期変動 合計 △1年可
当期曒残 平0ん4年拠
自己株式
前期曒残 △1可1
当期変動
自己株式 得 △5平可
当期変動 合計 △5平可
当期曒残 △①拡拠
株主資曓合計
前期曒残 平可ん拠4可
当期変動
剰余金 配当 △年可0
当期純利益 平年平
自己株式 得 △5平可
当期変動 合計 △①①5
当期曒残 平可ん1拠平
評価ン換算差 等
暼価証券評価差 金
前期曒残 △4
当期変動
株主資曓 外 目 当期変動 純 1平
当期変動 合計 1平
当期曒残 拠
評価ン換算差 等合計
前期曒残 △4
当期変動
株主資曓 外 目 当期変動 純 1平
当期変動 合計 1平
当期曒残 拠
純資産合計
前期曒残 平可ん拠4年
当期変動
剰余金 配当 △年可0
当期純利益 平年平
自己株式 得 △5平可
株主資曓 外 目 当期変動 純 1平
当期変動 合計 △①5平
個 注 表
取平拡取
個別注記表
． 企業 前提 重要 疑義を抱 せ 事象又 状況
当 あり ん
．重要 会計方針 係 事項
(1)取資産 評価基準及 評価方法 暼価証券 評価基準及 評価方法
イ 子会社株式及 関連会社株式 移動 均法 よる原価法 ュ 満期保暼目的 債券 償却原価法 定 法 デ 暼価証券
ン時価 ある 決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差 全部 純資産直入法 より処理 売却原価 移動 均法 より算定
ン時価 い 移動 均法 よる原価法 卸資産 評価基準及 評価方法
イ 商品ン製品ン 掛品 総 均法 よる原価法 借対照表価 益性 基 く簿価 方法 より算定 を採用 り
ュ 原曩料ン貯蔵品 先入先出法 よる原価法 借対照表価 益性 基 く簿価 方法 より算定 を採用 り
(平)取固定資産 減価償却 方法 暼形固定資産 モヴケ資産を除く
定率法 よ り
10 暻 日 降 得 建物 附属 設備を除く 及 資産 う デゞケ い
定 法 より償却 り
主要 耐用 数 り あり
資産 ～
個 注 表
取年0取
無形固定資産 モヴケ資産を除く 及 長期前払費用 定 法 よ り
自社利用 サネダゞゟ゚ い 社 る利用 能期間 基 く定 法 より償却
り 少 減価償却資産 モヴケ資産を除く
得価 10万 平0万 曑満 減価償却資産 い 間 均等償却 り
モヴケ資産 モヴケ期間を耐用 数 残存価 を零 る定 法を採用 り
(年)取引当金 計 基準
倒引当金 債 倒 よる損失 備える 般債 い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性を 案 回 能見込 を計 り
賞 引当金 業員 賞 支給 る 将来 支給見込 う 当 業 度 担 費用を見積り計 り
役員賞 引当金 役員賞 支出 備え 当 業 度 る支給見 込 基 計 り
職給 引当金 業員 職給 備える 当 業 度曒 る 職給 債 及 金資産 見込 基 計
り
数理計算 差異 生 期 費 用 処理 り
会計方針 変更
当 業 度より 職給 係る会計基準 部改正 企業会計基準第1拡号 平0 暻年1日 を適用 り
個 注 表
取年1取
(4)取 益及 費用 計 基準完 工 及 完 工 原価 計 基準
当 業 度曒 捗部 い 果 確実性 認 られる工
工 行基準(工 捗率 見積り 原価比例法)
工 工 完 基準
会計方針 変更
請 工 係る 益 計 基準 い 来 工 完 基準を適用 り 当 業 度 より 工 契約 関 る会計基準 企業会計基 準第15号 1拡 1平暻平可日 及 工 契約 関 る会計基準 適用指針 企業会計基準適用指針 第1拠号 1拡 1平暻平可日 を適用 当 業 度 着手 工 契約 ら 当 業 度曒 捗 部 い 果 確実性 認 られる工 い 工 行基準 工 捗率 見積り 原価比 例法 を 工 い 工 完 基準を 適用 り
れ より 当 業 度 売 営業利益 経常 利益 税引前当期純利益 える影響 あり ん (5)取 計算書類作 基曓 る 要
消費税等 会計処理 税抜方式 よ り れん 償却方法及 償却期間
れん 償却 い 間 定 法 より 償却を行 り
．貸借対照表 関す 注記
(1)取担保 供 いる資産
土地 1平拡百万
当 業 度曒現在 対応 る債 あり ん
(平)取暼形固定資産 減価償却 計 1拡ん拡可年百万 (年)取偶 債
次 関係会社 い 金融機関 支払信 契約 対 債 保証を行 り
株式会社建販 年年可百万
(4)取関係会社 対 る金銭債 債 次 り あり
短期金銭債 1平百万
個 注 表
取年平取
．損益計算書 関す 注記
関係会社 引
売 110百万
入 1ん①可5百万
営業 引 外 引 平5百万
．株主資本等変動計算書 関す 注記
自己株式 数 関 る
株 式 種 類 前 業 度曒 株式数 当 業 度増加株式数 当 業 度減少株式数 当 業 度曒 株式数
晘 通 株 式 注 平①1千株 拠①平千株 千株 1ん1平4千株
注 晘通株式 自己株式 株式数 増加拠①平千株 締役会決議 よる自己株式 得 よ る増加拠①平千株 元曑満株式 よる増加 千株 あり
．税効果会計 関す 注記
繰延税金資産及 繰延税金 債 生 主 原因 (1)取流動資産
繰延税金資産
倒引当金 0百万
賞 引当金 ①可百万
曑払 業税 1拡百万
曑払社会保険料 10百万
合計 拡可百万
(平)取固定資産 繰延税金資産
曑払役員 職慰労金 年1百万
暼価証券評価損 投資暼価証券 拠平百万
会員 評価損 11百万
曑払修 費 ①百万
職給 引当金 5百万
4百万
計 14平百万
繰延税金 債
暼価証券評価差 △5百万
計 △5百万
繰延税金資産 純 1年①百万
個 注 表
取年年取
．リ ス 使用す 固定資産 関す 注記
要性 乏 く 契約 件当 り 金 少 載を省略 り
．関連当事者 取引 関す 注記
子会社等
種 類 会社等又 氏 称 資曓金又出資金
(百万 )
業 容
又 職 業
議 決 等
所 暼 ( 被 所 暼 ) 割 合 ( ％ )
関連当 者
関 係 引 容 (百万引金) 科 目 期曒残(百万 )
子会社 株 式 会 社建 販 1平0
マッッダデ
ゞケ 帯
る 用
機器ン備品 電気製品 販売ンヤン シャ等
所暼 直接100.0
マッッダデ
ゞケ 帯
る 用
機器ン備品 電気製品
販 売 ン
ヤ ン シ ャ 入
マッッダデゞケ 販売ンヤンシ
ャ 拡年 売 掛 金 11
用機器ン備 品 電気製品 販売ンヤンシャ
入
1ん①5① 掛 金 15年
所用地
料 14 前 金 1
クケゾヘ利
用料 拡
手
数料 1
債 保証
(注) . 年年可
関連
会社 株 式 会 社ホ ェ イ ヴ 1拡
運 扱業
及 石油製
品 販売ン
設備工 等
所暼
直接4可.4 燃料 購入
敷鉄朋等
ヤンシャ 1①
手形 1
売 掛 金 0
イサモンン軽油
等 購入 1拠
掛 金 年
ネ゙ェシモン
エ 曑 払 金 拠
注 引金 消費税等 含 れ り ん 引条件及 引条件 決定方針
い れ 引 当社 関連を暼 い 社 引 様 条件 よ り 菱Ｕ Ｊ信 銀行株式会社 支払信 契約 関 る連帯債 保証 あり
． 株当 情報 関す 注記
(1)取 株当 り純資産 1ん可拠4 拡拡銭 (平)取 株当 り当期純利益 15 01銭
10．重要 後発事象 関す 注記
連結計算書類 係る会計監査報告
取年4取
連結計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
平平
暻平①日
株 式 会 社 ヂ イ ワ
締役会
御中
新日本
限責任監査法人
指定暼限責任社員
業
執 行 社 員
認会計士
青 木 俊 人
指定暼限責任社員
業
執 行 社 員
認会計士
藤 原
明
当監査法人
会社法第444条第
規定 基
株式会社ヂイワ
平1
暻
日
ら
平平
暻年1日
連結会計
度
連結計算書
類
わ
連結
借対照表
連結損益計算書
連結株主資曓等変動計
算書及
連結注
表
い
監査を行
連結計算書類
作
責任
経営者
あり
当監査法人
責任
独立
立場
ら連結計算書類
対
る意見を表明
る
ある
当監査法人
国
い
般
正妥当
認
られる監査
基準
準
監査を行
監査
基準
当監査法人
連結計算書類
要
虚偽
表示
い
う
合理的
保証を得る
を求
いる
監査
試査を基礎
行われ
経営者
採用
会計方針及
適
用方法並
経営者
よ
行われ
見積り
評価
含
全体
連
結計算書類
表示を検討
る
を含ん
いる
当監査法人
監査
結
果
意見表明
合理的
基礎を得
断
いる
当監査法人
連結計算書類
国
い
般
正妥当
認
られる企業会計
基準
準
株式会社ヂイワ及
連結子会社
ら
る企業
団
当
連結計算書類
係る期間
産及
損益
状況を
要
い
適正
表示
いる
認
る
計算書類 係る会計監査報告
取年5取
計算書類
係
会計監査報告
独立監査人
監査報告書
平平
暻平①日
株 式 会 社 ヂ イ ワ
締役会
御中
新日本
限責任監査法人
指定暼限責任社員
業
執 行 社 員
認会計士
青 木 俊 人
指定暼限責任社員
業
執 行 社 員
認会計士
藤 原
明
当監査法人
会社法第4年①条第
第 号 規定 基
株式会社ヂ
イワ
平1
暻
日
ら
平平
暻年1日
第4①期
業
度
計
算書類
わ
借対照表
損益計算書
株主資曓等変動計算書及
個
注
表並
附属明
書
い
監査を行
計算書類及
附属明
書
作
責任
経営者
あり
当監査法人
責任
独立
立場
ら計算書類及
附属明
書
対
る意見を表明
る
ある
当監査法人
国
い
般
正妥当
認
られる監査
基準
準
監査を行
監査
基準
当監査法人
計算書類及
附属明
書
要
虚偽
表示
い
う
合理的
保証を得る
を求
いる
監査
試査を基礎
行われ
経営者
採用
会計
方針及
適用方法並
経営者
よ
行われ
見積り
評価
含
全体
計算書類及
附属明
書
表示を検討
る
を含ん
いる
当監査法人
監査
結果
意見表明
合理的
基礎を
得
断
いる
当監査法人
計算書類及
附属明
書
国
い
般
正妥当
認
られる企業会計
基準
準
当
計算書類及
附属明
書
係る期間
産及
損益
状況を
要
い
適正
表示
いる
認
る
監査役会 監査報告
取年①取
監査役会
監査報告
監
査
報
告
書
当監査役会
平1
暻
日
ら
平平
暻年1日
第4①期
業
度
締役
職
執行
関
各監査役
監査報告
基
審議
曓監査報告書を作
り報告い
監査役及
監査役会
監査
方法及
容
監査役会
監査
方針
職
担等を定
各監査役
ら監査
実
施状況及
結果
い
報告を
る
締役等及
会計監査人
ら
職
執行状況
い
報告を
必要
応
説明を求
各監査役
監査役会 定
監査役監査 基準 準
監査 方針
職
担等
い
締役 監査室
使用人等 意思疎通を り
情報
及
監査環境
整備
る
締役会
要
会議
出席
締役及
使用人等
ら
職
執行状況
い
報告
を
必要
応
説明を求
要
決裁書類等を閲覧
曓社及
主要
業所
い
業
及
産
状況を調査い
締役
職
執行
法
及
定款
適合
る
を確保
る
体制
株式会社
業
適正を確保
る
必要
会社
法施行規則第100条第
及 第
定 る体制 整備 関 る 締役会
決議
容及 当 決議 基
整備 れ いる体制
部統制クケゾヘ
状況を監視及
検証い
子会社
い
子会社
締役及
監査役等
意思疎通及
情報
交換を
り
必要
応
子会社
ら
業
報告を
方
法
基
当
業
度
係わる
業報告及
附属明
書
い
検討い
ら
会計監査人
独立
立場を保持
適正
監査を実施
いる
を監視及
検証
る
会計監査人
ら
職
執行状
況
い
報告を
必要
応
説明を求
会計監査
人
ら
職
遂行
適正
行われる
を確保
る
体制
会社計
算規則第1年1条各号 掲 る
を 監査 関 る品質管理基準
1可
10暻平拠日企業会計審議会
等
整備
いる
通知を
必要
応
説明を求
方法
基
当
業
度
係
監査役会 監査報告
取年可取
監査
結果
(1)取
業報告等
監査結果
業報告及
附属明
書
法
及
定款
い
会社
状況
を正
く示
いる
認
締役
職
執行
関
る
正
行
又
法
く
定款
る
大
実
認
られ
ん
部統制クケゾヘ
関
る
締役会決議
容
相当
ある
認
当
部統制クケゾヘ
関
る
締役
職
執行
い
指摘
られ
ん
(平)取計算書類及
附属明
書
監査結果
会計監査人新日曓暼限責任監査法人
監査
方法及
結果
相当
あ
る
認
(年)取連結計算書類
監査結果
会計監査人新日曓暼限責任監査法人
監査
方法及
結果
相当
あ
る
認
平平
暻年1日
株 式 会 社 ヂ イ ワ
監 査 役 会
常勤監査役
鈴
木
美
監
査
役
鳥
海
隆
雄
監
査
役
矢
崎
豊
国
剰余金処 議案 役員賞 支給議案
